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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:
| Section | Weight | Objectives |
|---|---|---|
| Risk Management and Due Diligence | 25% | - Transaction monitoring and reporting
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| Detecting and Preventing Financial Crime | 20% | - Financial crime typologies
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| AML Compliance Framework | 25% | - Roles and responsibilities
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| Money Laundering and Terrorist Financing Concepts | 30% | - Global AML/CFT standards
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:
스페인 마드리드에 본사를 두고 미국 뉴욕시에 지사를 둔 한 국제 은행이 있습니다. 마드리드 지점은 뉴욕 지점 고객으로부터 발생한 거래를 조사하고 있으며, 뉴욕 지점에 해당 개인에 대한 추가 정보를 제공해 줄 수 있는지 문의합니다. 추가 조사 결과, 뉴욕 지점은 전년도에 해당 개인에 대한 의심거래보고서(SAR)를 제출한 것으로 확인되었습니다.
요청된 정보를 공유하기 전에 고려해야 할 요소는 무엇입니까? (두 가지 선택)
- A. 은행은 관할권의 개인정보 보호 요구 사항과 자체 정책 및 절차를 고려하여 어떤 정보를 공유할지 결정해야 합니다.
- B. 외국 은행은 국경을 넘나드는 모든 정보를 공유하기 위해서는 항상 해당 국가의 금융범죄 방지 기관에 승인을 요청해야 합니다.
- C. 해당 정보는 필요한 사람에게만 공유되어야 합니다.
- D. 은행은 이를 금융범죄수사망(FinCEN)에 보고하고, 정보를 공유하기 전에 공식적인 지침을 받아야 합니다.
Correct Answer: A,C 🗳️
테러 자금 조달(CFT)
유엔 안전보장이사회(UNSC)는 국가와 테러 조직에 대한 제재 체제를 부과할 수 있는 권한을 가지고 있습니다.
유엔 안전보장이사회가 부과한 제재에 관해 사실인 진술은 무엇입니까? (2개 선택)
- A. 유엔 회원국들은 유엔 안전보장이사회가 부과한 제재를 이행하고 집행할 것으로 예상된다.
- B. 유엔 안전보장이사회가 부과한 제재를 회피하거나 회피하려는 시도는 현지 법률 및 규정에 따라 지정된 경우 범죄로 간주될 수 있습니다.
- C. 유엔 안전보장이사회가 부과한 제재를 직접 위반하는 것은 모든 회원국에서 범죄로 간주됩니다.
- D. 유엔은 무기 금수조치를 부과할 수 있지만 특정 국가에 대한 다른 상품의 직접 또는 간접 수출을 금지할 수는 없습니다.
Correct Answer: A,B 🗳️
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온보딩 중에 실질적 소유권을 확인하는 데 가장 신뢰할 수 있는 외부 데이터 소스는 무엇입니까?
- A. 법인 설립 국가에서 사용 가능한 수익 소유권 등록부
- B. 비정부 데이터 저장소에 대한 공개 정보
- C. 신용정보기관
- D. 부정적인 미디어 데이터베이스
Correct Answer: A 🗳️
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어떤 결제 유형이 금융 범죄 위험이 가장 높습니까?
- A. 믹서 플랫폼에 지불된 금액
- B. 저녁 식사 비용을 나눠서 지불한 후 친구에게 지불한 금액
- C. 실수로 인해 발생한 모기지 초과 지불금을 반환하는 수표
- D. 고금리 저축 계좌에 대한 정기 이체
Correct Answer: A 🗳️
다음 중 정치적으로 노출된 사람(PEP)이 일반적인 고위험 은행 고객보다 더 큰 위험을 초래하는 데 영향을 미치는 조건은 무엇입니까? (두 가지 선택)
- A. PEP의 가족이나 가까운 동료가 불법 행위에 연루되었을 가능성이 있습니다.
- B. PEP는 불법적인 자금원을 가질 수 있지만 은행의 위험 감수 범위를 벗어난 활동으로 인해 계좌가 폐쇄되는 일이 없도록 법적으로 보호받습니다.
- C. PEP는 국제 은행 규정에 따라 무제한 신용과 금융 면책권을 부여받습니다.
- D. PEP는 대사관 활동을 이용하여 뇌물 및 부패 거래를 은폐할 수 있습니다.
Correct Answer: A,D 🗳️
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